O SkyCity Entertainment Group, Casino SkyCity, um dos maiores operadores de cassinos da Nova Zelândia, foi multado em NZ$ 4,16 milhões (aproximadamente US$ 2,61 milhões) pelo Tribunal Superior da Nova Zelândia devido a falhas em cumprir as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF). A penalidade, que deve ser paga em até 15 dias úteis, faz parte de um acordo entre o SkyCity e o Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia (DIA), que investigou uma série de violações às leis de AML e CTF ocorridas entre agosto de 2017 e fevereiro de 2021.
Investigação e Descobertas do Departamento de Assuntos Internos
A investigação começou após uma denúncia de um cliente do SkyCity Auckland, que alegou irregularidades no cumprimento das regras de jogo responsável pelo casino em fevereiro de 2022. A partir dessa queixa, o Departamento de Assuntos Internos realizou uma análise detalhada das práticas do SkyCity e descobriu várias falhas nos processos de conformidade do cassino. Entre as violações estavam longas sessões de jogo não monitoradas e falta de relatórios adequados sobre atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
As descobertas destacaram que o SkyCity não estava cumprindo com as exigências do Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act, uma legislação crucial para impedir o uso de cassinos como canais para atividades ilícitas. A investigação também revelou que, embora o SkyCity tivesse políticas de AML em vigor, essas medidas não eram eficazes na prática e careciam de uma supervisão rigorosa.
Acordo e Medidas Corretivas
Além de pagar a multa milionária, o SkyCity concordou com a implementação de um programa de melhorias em seus procedimentos de AML e CTF, que teve início no final de 2021. Esse programa inclui treinamento adicional para funcionários, melhorias nos sistemas de monitoramento de atividades suspeitas e novas tecnologias para fortalecer a detecção de possíveis casos de lavagem de dinheiro. Essas medidas visam atender às expectativas legais e comunitárias sobre a operação responsável de cassinos.
Como parte das sanções, o SkyCity também fechou temporariamente seu cassino em Auckland de 9 a 13 de setembro de 2024, suspendendo todas as operações de jogos e serviços associados, como bares e restaurantes, durante esse período. Essa interrupção voluntária foi um dos compromissos assumidos pela empresa para mostrar sua seriedade em resolver as falhas identificadas e demonstrar seu compromisso com a conformidade.
Jason Walbridge, CEO do Casino SkyCity, reconheceu as falhas da empresa e destacou os esforços contínuos para aprimorar os sistemas de AML e CTF. “Como operador de cassino, temos a responsabilidade de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, e levamos isso muito a sério,” afirmou Walbridge. Ele garantiu que o Casino SkyCity continuará investindo em medidas para fortalecer a conformidade e proteger a integridade das operações.
Histórico de Penalidades e Comparações Internacionais
Esta não é a primeira vez que o Casino SkyCity enfrenta penalidades por falhas em suas práticas de conformidade. Em maio de 2024, a empresa concordou em pagar AU$ 67 milhões (aproximadamente US$ 43 milhões) em multas civis na Austrália, relacionadas a infrações semelhantes em seu cassino em Adelaide. A Austrac, agência reguladora financeira australiana, identificou graves deficiências nos controles de AML e CTF, levando a penalidades ainda mais significativas do que as aplicadas na Nova Zelândia.
As multas impostas ao Casino SkyCity refletem uma tendência global de aumento da fiscalização sobre cassinos e operadores de jogos de azar, que frequentemente são alvos de organizações criminosas buscando lavar dinheiro. Em várias jurisdições, como os Estados Unidos e o Reino Unido, reguladores estão apertando o cerco contra falhas de compliance, impondo sanções severas para garantir que as empresas sigam as regras e protejam o sistema financeiro.
Nos últimos anos, grandes operadores como Crown Resorts e The Star Entertainment também foram multados por violações semelhantes na Austrália, com penalidades que totalizam centenas de milhões de dólares. Esses casos demonstram a importância de sistemas robustos de AML e CTF e o impacto significativo que a não conformidade pode ter na reputação e nas finanças de uma empresa.
Repercussões e Reflexões para o Futuro no Casino SkyCity
As penalidades impostas ao Casino SkyCity sublinham a necessidade de operadores de cassinos investirem constantemente em tecnologias de compliance e adotarem uma abordagem proativa para prevenir a lavagem de dinheiro. As violações não apenas resultam em pesadas multas, mas também afetam a confiança do público e podem levar a restrições operacionais, como o fechamento temporário de estabelecimentos.
Além disso, essas sanções destacam a crescente importância da colaboração entre empresas e reguladores para criar ambientes de jogo seguros e conformes. O caso do Casino SkyCity mostra que os operadores de cassino não podem se dar ao luxo de tratar a conformidade como uma formalidade; é um componente essencial de suas operações que exige atenção contínua e atualizações regulares para atender às exigências legais e proteger a integridade do mercado.
O compromisso do Casino SkyCity de continuar aprimorando seus processos de AML e CTF é um passo na direção certa, mas também serve como um lembrete de que a conformidade é uma jornada contínua. Com reguladores ao redor do mundo intensificando a fiscalização, os operadores de cassino devem priorizar a implementação de controles rigorosos para evitar riscos regulatórios e manter a confiança do público.
O caso Casino SkyCity destaca os desafios que os operadores de cassino enfrentam ao tentar equilibrar operações lucrativas com a responsabilidade de evitar o uso indevido de seus serviços para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As sanções impostas pelo Tribunal Superior da Nova Zelândia são um alerta para toda a indústria de jogos sobre a importância da conformidade e a necessidade de investir em medidas preventivas robustas. Para o Casino SkyCity, o caminho adiante envolve um compromisso renovado com a conformidade, melhorias contínuas em seus sistemas e um esforço genuíno para recuperar a confiança do público e dos reguladores.
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Gustavo H. Moretto, especialista em cassino com mais de uma década de experiência em jogos online. Analisou milhares de cassinos, caça-níqueis e jogos, dominando bônus, métodos de pagamento e tendências. Seu foco é educar jogadores sobre riscos e recompensas, capacitando decisões informadas em apostas esportivas e cassinos online.
